Estados Unidos informó que impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos personas de origen chino acusadas de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro precisó en un comunicado que esta acción se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Gobierno de México.
La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), destaca que uno de los sancionados es Diego Acosta Ovalle, residente en México, quien ayudó al Cártel de Sinaloa ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico, antes de entregarlas a socios de la organización.
“Los socios del Cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Peiji y He Jiaxuan, radicados en China y miembros de una organización de lavado de dinero con sede en Estados Unidos que ha blanqueado ganancias del cártel de Sinaloa”,precisa.
La OFAC asegura que las personas que trabajan para estas organizaciones chinas de lavado de capitales recuperan la mayor parte del dinero generado por la venta de drogas en Estados Unidos y tratan de enviarlo al extranjero, con frecuencia a México, lo cual proporciona dólares estadounidenses a los ciudadanos chinos que tratan de eludir los controles de divisas.
“Combatir la amenaza que suponen las organizaciones de blanqueo de capitales en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro, y hoy tomamos medidas para cortar los flujos financieros de los principales blanqueadores de capitales que están impulsando el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos”,señala en el comunicado Wally Adeyemo, vicesecretario del Tesoro
En noviembre de 2023, el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping anunciaron la reanudación de la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico de droga, incluidas las sintéticas como el fentanilo.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados.
Información: Once Noticias
