Luego de que la defensa de los imputados se acogiera a la duplicidad del término constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso los datos de prueba idóneos en contra de probables integrantes de la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada a la falsificación de facturas, por lo que la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso.
Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, fueron presentados ante el juez por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, proceso que arrojó además la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y se establecieron dos meses como plazo para la investigación complementaria.
Como ya se ha informado, a estas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva en mención, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.
Por estos hechos, se pudieron obtener órdenes de aprehensión en su contra, mismas que fueron cumplimentadas en días pasados en la ejecución de decenas de cateos en diversos inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
La vinculación a proceso fue posible gracias al trabajo del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, de esta FGR, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
